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会议于2018年8月27日在公司会议室以现场结合通讯

gecimao 发表于 2018-09-20 10:57 | 查看: | 回复:

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  辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次集会决议文告 证券代码:300082 证券简称:奥克股份 文告编号:2018-068 辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次集会决议文告 本公司及董事会详细成员保险文告本色确实、凿凿、圆满,没有子虚记 载、误导性陈述或庞大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次集会闭照于2018年8月17日以通讯、电子邮件发出,集会于2018年8月27日正正在公司集会室以现场相接通讯外决的主意召开。本次集会应参预外决董事9人,本色参预外决董事9人。此中董事董振鹏先生、程邦发先生、马帅先生、独立董事范存艳女士、俞丽辉女士以通讯外决主意参会,公司单方监事、高级收拾人员列席集会,集会由公司董事长朱筑民先生主理。集会的调集、召开和外决序次吻合国法、规定及《公司章程》的礼貌。本次集会经外决,审议通过以下议案: 一、审议通过了《公司2018年半年度申报全文及摘要》; 《公司2018年半年度申报全文》及《公司2018年半年度申报摘要》已于同日正正在巨潮资讯网披露,并正正在《证券时报》、《中邦证券报》上刊登《2018年半年度申报披露提示性文告》。 外决结果:许可9票,阻难0票,弃权0票。 二、审议通过了《闭于调动公司注册血本及修削

  的议案》; 因公司2017年管理性股票勉励计划预留单方100万股授予事项已于2018年7月2日竣事、公司发起人奥克集团股份公司已更名为奥克控股集团股份公司、股东广东德美周密化工股份有限公司已更名为广东德美周密化工集团股份有限公司,许可公司注册血本由公民币68,067万元调动为公民币68,167万元并调动《公司章程》之相应条款。 该议案尚需提交公司股东大会审议。一共本色请睹公司于同日正正在巨潮资讯网披露的《闭于调动公司注册血本及修削

  的文告》。 外决结果:许可9票,阻难0票,弃权0票。 辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次集会决议文告 三、审议通过了《闭于扩展2018年度外汇衍生品往还额度的议案》; 许可公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司扩展2018年度外汇衍生品往还额度,任何时点上述公司用于外汇衍生品往还贸易的往还金额扩展至合计最高不横跨15,000万美元,12个月外里汇衍生品往还总额扩展至不横跨相合时间内贸易总额,额度正正在有效期内可滚动应用,限日自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止,并授权公司总裁正正在上述额度内垂问一共贸易。 该议案尚需提交公司股东大会审议。一共本色请睹公司于同日正正在巨潮资讯网披露的《闭于扩展2018年度外汇衍生品往还额度的文告》。 外决结果:许可9票,阻难0票,弃权0票。 四、审议通过了《闭于召开2018年第二次偶然股东大会的议案》。 许可于2018年9月17日召开公司2018年第二次偶然股东大会。 一共本色请睹公司于同日正正在巨潮资讯网披露的《闭于召开公司2018年第二次偶然股东大会的闭照》。 外决结果:许可9票,阻难0票,弃权0票。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二一八年八月二十九日


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